ورشة بعنوان ( التعاون المتعدد للوكالات واهمية دور وحدة الاستخبارات المالية/مكاتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب)

تم عقد ورشة بعنوان ( التعاون المتعدد للوكالات واهمية دور وحدة الاستخبارات المالية/مكاتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب)

بالتعاون بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبعثة الإتحاد الاوروبي ليومي 14 و 15/نيسان /2024 المقامة في فندق الرشيد، حيث شارك فيها خبراء دوليين ومتحدثين من قبل المكتب وبحضور عدة جهات ذات العلاقة ، وتضمنت الورشة المحاور التالية: –

1. تبادل الخبرات بشأن آليات التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيفية الاستفادة من المعلومات المقدمة من وحدة الاستخبارات المالية من التحليل والتحقيق في الجريمة وتقديم المعلومة الواردة من وحدات التحريات المالية في العالم عبر شبكة ايجمونت أو عبر وسائل التواصل الاخرى.

2. العملات الافتراضية ومزودي خدماتها وتبادل الخبرات بشأن آلية الكشف عن الجرائم واستعراض بعض الحالات العملية والتي تم التوصل إليها من قبل بعض أجهزة انفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية التابعة للاتحاد الاوربي .

وتهدف الورشة إلى تكثيف الجهود من قبل المختصين في الجرائم الاصلية ذات العوائد المالية والتنسيق المباشر مع المكتب لغرض الحد من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.