ورشة عمل بعنوان ” مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب”
استناداً الى التعاون والتنسيق بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والبنك المركزي العراقي/ مديرية الموارد البشرية، تم عقد ورشة عمل بعنوان ” مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب” بتاريخ ١٢/ ايار/ ٢٠٢٤ والتي استهدفت الادارات الوسطى المقدمة لموظفي البنك المركزي العراقي/ فرع البصرة، حيث تناولت الورشة المحاور الاتية:-
١. جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والاثار السلبية الناتجة عنهما.
٢. دور منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في جمهورية العراق في مكافحة هذه الجرائم.
٣. دور مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفق قانونه رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥).
٤. المعايير الدولية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المتمثلة بتوصيات مجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية الاخرى.
وتهدف الورشة الى تعزيز ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لكافة العاملين في الجهات ذات العلاقة والاطلاع على كافة التطورات والمخاطر الناشئه منها واجراءات المكتب حول مكافحة تلك الجرائم .
#جمهورية_العراق #مكتب_مكافحة_غسل_الاموال_وتمويل_الارهاب