بيان صادر عن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
بيان صادر عن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن.
ويركز التقرير على فهم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، وفعالية تطبيق اجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصلات الجرمية واجراءات التحقيق والملاحقة.
وبهذه المناسبة نتوجه لدولة رئيس الوزراء المحترم و السيد رئيس مجلس القضاء المحترم بخالص شكرنا لماقدموه من دعم لعملية التقييم وكذلك نتوجه بشكرنا الى السادة اعضاء مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وكافة الجهات القضائية والحكومية وجهات انفاذ القانون وتشكيلات البنك المركزي التي ساهمت وعملت طوال السنتين الماضيتين على توفير متطلبات التقييم بشكل يعكس الواقع الحقيقي لأجراءات القضاء والحكومة الفعالة في تطوير منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
علي محسن اسماعيل
رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / محافظ البنك المركزي