ورشة عمل عن اساليب وادوات التحقيق المالي الفعال
استمراراً للتعاون بين مجلس القضاء الاعلى ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP وضمن سلسلة الورش المتخصصة باجراءات التحقيق المالي الموازي لمحققي مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة الاتحادية .
تمت اقامة ورشة عمل بتاريخ 28/حزيران/2024 في مجلس القضاء الاعلى / معهد التطوير القضائي ، وتضمنت الورشة الاتي:-
– اساليب وادوات التحقيق المالي الفعال.
– حالات عملية.
– الجرائم الاصلية ذات العوائد المالية استنادا لنتائج التقييم الوطني للمخاطر واساليب غسل الاموال المستخدمة.
– التعاون المحلي والدولي من خلال القنوات المختصة.
– الحجز والمصادرات .
وتهدف الورشة إلى تكثيف الجهود من قبل المحققين في تطوير اساليب التحقيق في الجرائم الاصلية ذات العوائد المالية واستخدام المعلومات المالية وإجراء التحقيقات المالية الموازية.
بما يساهم في الحد من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .