ورشة عمل بعنوان ( مكافحة تمويل الارهاب وتجميد أموال الارهابيين)

تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
إقام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، ورشة عمل بعنوان ( مكافحة تمويل الارهاب وتجميد أموال الارهابيين) للفترة من (٣ -٤/تموز/ ٢٠٢٤) المقامة في فندق بابل، وقد حضر الورشة ممثلين عن الجهات كل من (جهاز مكافحة الارهاب، جهاز المخابرات الوطني العراقي، جهاز الامن الوطني، البنك المركزي العراقي، دائرة التسجيل العقاري العامة، وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، نقابة المحامين، المصارف الحكومية والاهلية، شركات الصرافة A+ B، شركات الدفع الالكتروني).
وقد تضمنت الورشة المحاور الاتية:-
– دور لجنة تجميد أموال الارهابيين ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي.
– توصيات مجموعة العمل المالي ذات الصلة.
– توفير كافة قرارات مجلس الامن الدولي وقرارات لجنة تجميد أموال الارهابيين على الموقع الالكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب الرسمي وكافة التحديثات التي تطرأ بخصوصها www.AML.iq.
– دور الجهات ذات العلاقة في التنفيذ الفعال لتلك القرارات دون تأخير وبأيام العطل الرسمية.
– مؤشرات تمويل الارهاب والطرق والاساليب الحديثة المعتمدة.
– افضل الممارسات وعرض تجارب بعض الدول حول الموضوع مدار البحث.

وتهدف ورشة العمل الى تعزيز دور الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في اتخاذ التدابير الفعالة لتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي وقرارات لجنة تجميد اموال الارهابيين دون تأخير والمتابعة المستمرة لموقع المكتب الالكتروني الرسمي والتنبيهات التي ترد عن طريق المنصة الالكترونية.

#جمهورية_العراق
#مكتب_مكافحة_غسل_الاموال_وتمويل_الارهاب