مكافحة تمويل الارهاب وتنفيذ متطلبات العقوبات المالية المستهدفة

02 سبتمبر

مكافحة تمويل الارهاب وتنفيذ متطلبات العقوبات المالية المستهدفة

مكافحة تمويل الارهاب وتنفيذ متطلبات العقوبات المالية المستهدفة.

عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، للفترة من (٢٧-٢٩/أب / ٢٠٢٤) في المملكة الأردنية الهاشمية ، وقد حضر الورشة السيد رئيس مجلس الدولة العراقي .
والسيدة مدير وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الاردنية والسادة القضاة من مجلس القضاء الاعلى ومحكمة القضاء الإداري وممثلين عن كل من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات ، اقليم كوردستان العراق ، والمكتب.
وقد تضمنت الورشة المحاور الاتية:-
– اساليب مكافحة تمويل الارهاب وفق المعايير الدولية .
– الاطار العام للعقوبات المالية المستهدفة
– نظرة عامة على تقييم مخاطر تمويل الارهاب.
– ضوابط الإدراج على قوائم مجلس الامن
– استعراض تجربة المملكة الاردنية الهاشمية في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
– مفاهيم ضرورية في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
– الأطار الوطني لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة في العراق، المتمثل بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ونظام تجميد اموال الارهابيين.
– افضل الممارسات بشأن التنفيذ الفوري ومدة النشر ومدة التنفيذ والوسائل المستخدمة.
– استعراض من جانب احد بشأن تطبيق العقوبات المالية والنظم المتبقية في هذا الاطار

وتهدف الورشة الى تعزيز دور الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في اتخاذ التدابير الفعالة لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير والمتابعة المستمرة لموقع المكتب الالكتروني والتنبيهات التي ترد عن طريق المنصة الالكترونية.