نشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
نشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ورشة عمل بتأريخ ١٢/ ايلول/ ٢٠٢٤ حول (مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ومخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر)، وقد استهدفت الورشة (٢٠) جهة من مختلف الجهات الحكومية وبلغ عدد المشاركين (٤٥) موظف، وقد تضمنت المحاور الاتية:-
– الاطار القانوني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جمهورية العراق.
– مخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر.
– غسل الاموال الناتج عن عائدات الفساد.
– المعايير الدولية ذات الصلة.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الفهم والمعرفة حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتركيز على جانب جرائم الفساد، وآليات مكافحتهما لدى كافة الجهات الحكومية في جمهورية العراق وعرض أفضل الممارسات والتشريعات المحلية والدولية ذات الصلة.
hashtagجمهورية_العراق
#مكتب_مكافحة_غسل_الاموال_وتمويل_الارهاب