افضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بعنوان (افضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب) بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي/ مركز الدراسات المصرفية للفترة من (١٦-١٨/ ايلول/ ٢٠٢٤)، استهدفت الورشة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والمحامين، وقد تضمنت الورشة المحاور التالية:-
1. الطرق والاساليب التقليدية والحديثة لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
2. مؤشرات الاشتباه.
3. النهج القائم على المخاطر.
4. الاجراءات الفعالة لمكافحة عمليات غسل الاموال.
5. اجراءات العناية الواجبة العادية والمعززة.
6. العقوبات المالية المستهدفة.
7. حالات عملية.
8. نظام الإبلاغات الالكتروني Goaml.

وتهدف الورشة الى تعزيز دور المؤسسات في فهم المخاطر المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب واتخاذ الاجراءات المناسبة لمكافحة تلك الجرائم.

#جمهورية_العراق
#مكتب_مكافحة_غسل_الاموال_وتمويل_الارهاب