30
سبتمبر
نشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ورشة عمل بتأريخ ٢٦/ ايلول/ ٢٠٢٤ ( نشر الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب)في فندق بابل ، وقد حضر الورشة (٦٠)موظف من مختلف الجهات الحكومية، اذ تطرقت الورشة للمحاور الاتية:-
– الاطار القانوني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جمهورية العراق.
– مخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر.
– المتطلبات المستقبلية المفروضة على جمهورية العراق استنادا الى المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
علما ان الورشة اعلاه جاءت استكمالا لسلسلة الورش المقدمة من قبل المكتب لاجل ضمان تنفيذ خطته التدريبية المختصة في نشر الوعي وتقديم التدريب الاساسي لكافة الجهات