افضل الممارسات المتعلقة في تحديد المستفيد الحقيقي من الاشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية
عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ومنظمة GIZ في مقر (فندق قصر كورال) بتاريخ ٢٥-١١-٢٠٢٤ بعنوان ( افضل الممارسات المتعلقة في تحديد المستفيد الحقيقي من الاشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية)، حيث شارك فيها عدد من الجهات المعنية والمتمثلة ب ( دائرة تسجيل الشركات ، المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وكذلك عينة مختارة من المنظمات غير الربحية وشركات الوساطة في الاوراق المالية وشركات التأمين)، لتعزيز مستوى الفهم في كيفية التعرف والتحقق من معلومات المستفيد الحقيقي ولحماية الاشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية من الاستغلال في غسل الاموال او تمويل الارهاب، وتناولت الورشة المواضيع الاتية:-
اولا:- نظرة عامة عن متطلبات التوصيتان (٢٤ و ٢٥)من توصيات مجموعة العمل المالي( فاتف).
ثانيا:- نظرة عامة عن تقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب المرتبطة بالكيانات القانونية.
ثالثا:- الاطار القانوني المحلي الخاص بالمستفيد الحقيقي وكما يلي:-
١- قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥.
٢- تعليمات العناية الواجبة رقم ١ لسنة ٢٠٢٣.
٣- ضوابط المستفيد الحقيقي.
٤- السجل المركزي في الدولة لمعلومات المستفيد الحقيقي.
٥- اليات التعرف على المستفيد الحقيقي واجراءات التحقق من قبل دائرة تسجيل الشركات.
٦- كيفية استخدام المؤسسات المالية لمعلومات المستفيد الحقيقي وتقاطعها مع بيانات السجل المركزي في الدولة
كما تخللت تلك الورشة عدة مناقشات ومداخلات من قبل الفئات المستهدفة استنادا الى مخرجات عملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق وتنفيذا للاجراءات وخطة العمل المعتمدة.
#جمهورية_العراق
#مكتب_مكافحة_غسل_الاموال_وتمويل_الارهاب
#UNODC
#giz
