توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الاربعون.

توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الاربعون.
التوصية رقم (29) التي نصت على:
ينبغي على الدول إنشاء وحدة معلومات مالية لتعمل كمركز وطني لتلقي وتحليل: (أ) تقارير العمليات المشبوهة، و(ب) المعلومات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب، ولإحالة نتائج هذا التحليل. ينبغي أن تكون وحدة المعلومات المالية قادرة على الحصول على معلومات إضافية من جهات الإبلاغ، وأن يكون لها صلاحية الوصول في وقت مناسب إلى المعلومات المالية والإدارية وكذلك المعلومات الخاصة بإنفاذ القانون التي تحتاجها للقيام بمهامها بصورة مناسبة.
وعلى أثره قامت جمهورية العراق في عام 2015
بأنشاء مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون رقم (39 لسنة 2015) المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتمتع المكتب بالاستقلال المالي والإداري ويؤسس في البنك المركزي العراقي كما ان المكتب يعتبر مركز وطنياً في الدولة يتولى المهام المتمثلة بالاتي:-
– تلقي الإبلاغات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية.
– طلب المعلومات التي تتعلق بـها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـنتائج التحليل وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– لدى المكتب قاعدة بيانات تعتمد كمركز وطني لجمع وتحليل واعمام تلك المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الوسائل الكفيلة لتسهيل مهمة السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة.

#جمهورية_العراق
#مكتب_مكافحة_غسل_الاموال_وتمويل_الارهاب
#fatf