افضل الممارسات في تطبيق المنهج القائم على المخاطر في الرقابة على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة

عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ومنظمة GIZ في مقر (فندق قصر كورال) بتاريخ ٢٦-١١-٢٠٢٤ بعنوان (افضل الممارسات في تطبيق المنهج القائم على المخاطر في الرقابة على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة)، وحضر الورشة عدد من ممثلي الجهات المعنية والمتمثلة ب (دائرة تسجيل الشركات، البنك المركزي العراقي، دائرة المنظمات غير الحكومية، هيئة الاوراق المالية، سوق العراق للاوراق المالية، ديوان التأمين، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية)، وقد تناولت الورشة المواضيع الاتية:-
– توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ذت الصلة.
– ⁠النهج القائم على مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.
– ⁠السياسات والاجراءات المبنية على المخاطر.
– ⁠آلية تقييم المخاطر وتصنيفها.
– ⁠الاجراءات المحلية المعتمدة حول عملية التقييم المبني على المخاطر.
– ⁠مخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر.
– اعداد خطط الرقابة المبنية على المخاطر.
وهدفت الورشة الى تعزيز مستوى الفهم في كيفية تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد وتحسين الامتثال التنظيمي واعتماد الاجراءات الاستباقية في التعامل مع المخاطر الناشئه، وحماية المؤسسات من اي استغلال من قبل المجرمين.
#جمهورية_العراق
#مكتب_مكافحة_غسل_الاموال_وتمويل_الارهاب
#FATF