نشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

07 ديسمبر

نشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

نشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورشة عمل يوم الخميس الموافق ٥/كانون الاول/ ٢٠٢٤ بعنوان (نشر الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمخاطر ذات الصلة في العراق) والتي عقدت في مركز الدراسات المصرفية، وقد حضر الورشة موظفين من مختلف الجهات الحكومية، وقد تضمنت الورشة المحاور الاتية:-
– مفاهيم عامة عن غسل الأموال وتمويل الارهاب.
– منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في العراق.
– الاطار القانوني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
– توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).
– التقييم الوطني للمخاطر ، والتركيز على غسل متحصلات جريمة الفساد.

وجاءت الورشة استكمالاً لسلسلة الورش المقدمة من قبل المكتب لاجل ضمان تنفيذ خطته التدريبية المختصة في نشر الوعي وتقديم التدريب الاساسي لكافة الجهات.

#جمهورية_العراق
#مكتب_مكافحة_غسل_الاموال_وتمويل_الارهاب