10
أبريل
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشتي عمل بالتنسيق مع كل من (الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC )
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشتي عمل بالتنسيق مع كل من (الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ) في اقليم كوردستان / فندق كرستال خلال يومي ٧/٦-٤-٢٠٢٥، الاولى اليوم الاول بعنوان ( افضل الممارسات المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الاشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية)، شارك فيها ممثلي القطاع الخاص من المؤسسات المالية ( المصارف والشركات) وشركات التأمين، وممثلي الاعمال والمهن غير المالية المحدده وتضمنت الورشة المحاور الاتية :-
١. المعايير الدولية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
٢. اليات الوصول لهوية المستفيد الحقيقي، وضمان الحصول على معلومات دقيقة حول المالكين والمستفيدين الحقيقين في الوقت المناسب.
٣. نقاط الضعف المشخصة في عملية التقييم بخصوص المستفيد الحقيقي ووصول جهات التحقيق للمعلومات.
٤. التزامات المؤسسات المالية فيما يتعلق بالمستفيد الحقيقي.
واليوم الثاني ورشة عمل بعنوان (افضل الممارسات في تطبيق المنهج القائم على المخاطر في الرقابة على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة)، وشاركت فيها وزارة الداخلية في الاقليم وعدد من ممثلي الجهات المعنية والمتمثلة ب (دائرة تسجيل الشركات، البنك المركزي / فرع أربيل ،دائرة التسجيل العقاري ، ديوان التأمين، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية)، نقابتي المحامين والمحاسبين ، والهيئة العامة للضرائب ، الهيئة العامة للكمارك ، وقد تناولت الورشة المواضيع الاتية:-
– الرقابة والاشراف القائم على المخاطر( الاطار المؤسسي والعناصر الاساسية).
– اهم ادوات الرقابة المكتبية والميدانية.
– نقاط الضعف المشخصة في عملية التقييم بخصوص الرقابة.
وهدفت الورشتين الى تعزيز مستوى الفهم في كيفية تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد وتحسين الامتثال التنظيمي واعتماد الاجراءات الاستباقية في التعامل مع المخاطر الناشئه، وحماية المؤسسات من اي استغلال من قبل المجرمين.