زار مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفد من الوحدة الاسترالية النظيرة AUSTRAC للفترة من 13- 16 من شهر نيسان الجاري ، بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين والاطلاع على التجارب في مجال مكافحة الجرائم المالية، لاسيما المتعلقة بالعملات الافتراضية.
وتخللت الزيارة سلسلة من الاجتماعات الفنية والنقاشات المتخصصة، من خلالها تم استعراض التجارب في التعامل مع العملات الافتراضية (Virtual Assets)، وشرح آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بها، والإجراءات المتبعة لرصد المخاطر والتعامل معها من قبل الجهات المختصة ، إضافة إلى الأطر التنظيمية المعتمدة والتحديات التي تواجه السلطات الرقابية.
وتم خلال اللقاءات عرض عدد من المواضيع الفنية ذات الصلة، أبرزها:
1. اليات الإبلاغ عن الشبهات المالية المعتمدة في أستراليا بشأن الأصول الافتراضية.
2. أدوار الجهات الرقابية والتنسيق بين المؤسسات المعنية في التحري والتحقيق.
3. تجارب التعاون الدولي وتبادل المعلومات ذات الصلة بالعملات الافتراضية.
4. التحديات التقنية والتنظيمية في هذا المجال والحلول المعتمدة للحد من استغلال هذه الأدوات في الجرائم المالية.
كما وتم خلال الزيارة استعراض تبادل المعلومات مابين المكتب و AUSTRAC واوجه التحسين.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص المكتب على تعزيز تبادل الخبرات الدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في الدول الأخرى، بما يساهم من رفع قدرات العاملين في هذا المجال، وتطوير الأطر الرقابية الوطنية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح باستخدام التقنيات الحديثة. hashtag#جمهورية_العراق
#مكتب_مكافحة_غسل_الاموال_وتمويل_الارهاب hashtag#العملات_الافتراضية hashtag#التعاون_الدولي
وتخللت الزيارة سلسلة من الاجتماعات الفنية والنقاشات المتخصصة، من خلالها تم استعراض التجارب في التعامل مع العملات الافتراضية (Virtual Assets)، وشرح آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بها، والإجراءات المتبعة لرصد المخاطر والتعامل معها من قبل الجهات المختصة ، إضافة إلى الأطر التنظيمية المعتمدة والتحديات التي تواجه السلطات الرقابية.
وتم خلال اللقاءات عرض عدد من المواضيع الفنية ذات الصلة، أبرزها:
1. اليات الإبلاغ عن الشبهات المالية المعتمدة في أستراليا بشأن الأصول الافتراضية.
2. أدوار الجهات الرقابية والتنسيق بين المؤسسات المعنية في التحري والتحقيق.
3. تجارب التعاون الدولي وتبادل المعلومات ذات الصلة بالعملات الافتراضية.
4. التحديات التقنية والتنظيمية في هذا المجال والحلول المعتمدة للحد من استغلال هذه الأدوات في الجرائم المالية.
كما وتم خلال الزيارة استعراض تبادل المعلومات مابين المكتب و AUSTRAC واوجه التحسين.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص المكتب على تعزيز تبادل الخبرات الدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في الدول الأخرى، بما يساهم من رفع قدرات العاملين في هذا المجال، وتطوير الأطر الرقابية الوطنية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح باستخدام التقنيات الحديثة.
hashtag#جمهورية_العراق
#مكتب_مكافحة_غسل_الاموال_وتمويل_الارهاب
hashtag#العملات_الافتراضية
hashtag#التعاون_الدولي