ورشة عمل بالتعاون مع مصرف الرافدين

عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في #مصرف_الرافدين، ورشة عمل بعنوان (إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والقرارات الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين)، بتأريخ ( 11 /ايار/ 2025)،
واستهدفت الورشة نحو (30) موظفاً من فروع المصرف وقسم الإبلاغ، وركزت على عدد من المحاور الأساسية، وكالأتي:-
1. إجراءات العناية الواجبة.
2. مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. جودة الإبلاغ عن التعاملات المالية المشبوهة وفق أفضل الممارسات الدولية.
4. نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (6) لسنة 2023.
5. العقوبات المالية المستهدفة.

وهدفت الورشة إلى تعزيز وعي موظفي المصرف بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وترسيخ أفضل الممارسات التي تسهم في الحد من هذه الجرائم المالية وتعزيز فعالية نظام الإبلاغ والرقابة.

#جمهورية_العراق
#مكتب_مكافحة_غسل_الأموال_وتمويل_الإرهاب