شارك مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الورشة التي نظّمتها قيادة العمليات المشتركة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استنادا الى مخرجات التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب المتعلقة بالتثقيف ونشر الوعي بتاريخ 20 أيار 2025، شارك مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الورشة التي نظّمتها قيادة العمليات المشتركة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شهدت الورشة حضورًا واسعًا من مختلف القطاعات الحكومية والأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الجريمة، حيث تم تقديم عروض من قبل البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تناولت مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسبل مكافحتها.
كما تطرق العرض إلى الأساليب الحديثة المتبعة في ارتكاب الجرائم المالية، والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع، لا سيما من خلال إساءة استخدام وسائل الدفع الحديثة . وتم التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير المناسبة للحد من هذه المخاطر، وضرورة رفع مستوى الوعي الرقمي، وتجنب مشاركة البيانات أو إرسالها إلى جهات مجهولة تقوم بتمويه المواطنين والاحتيال عليهم.
وتناول النقاش أيضًا موضوع العملات المشفرة والمخاطر المرتبطة بها في سياق عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسبل درء هذه المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد المكتب أن جميع ما تم طرحه يأتي ضمن الإجراءات الإرشادية التي يعتمدها بالتعاون مع الجهات المختصة، في سبيل حماية الأمن المالي العراقي وتقليل المخاطر المحتملة.