عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في بغداد خلال يوم الاربعاء الموافق 20 / 8 /2025، تحت عنوان: “نتائج تحديث التقييم القطاعي لإساءة إستغلال الشركات الإعتبارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” للمدة ٢٠٢٠-٢٠٢٤
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في بغداد خلال يوم الاربعاء الموافق 20 / 8 /2025، تحت عنوان: “نتائج تحديث التقييم القطاعي لإساءة إستغلال الشركات الإعتبارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” للمدة ٢٠٢٠-٢٠٢٤
شارك فيها ممثلي دائرة تسجيل الشركات، والجهات الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية و عينة من ممثلي القطاع الخاص لكل من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، فضلاً عن ممثلي الجهات المعنية في إقليم كوردستان. وقد تناولت الورشة المحاور الآتية:
١. متطلبات المعايير الدولية الخاصة بالنتائج المباشرة (٥،١) وتوصيات مجموعة العمل المالي ذات الصلة.
٢. مخرجات تحديث التقييم القطاعي لإساءة استغلال الشركات الاعتبارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق للمدة 2020 – 2024.
3. آليات التحقق من معلومات المستفيد الحقيقي.
4. صلاحيات وصول السلطات المختصة لمعلومات المستفيدين الحقيقيين (الدقيقة والمحدثة) وفي الوقت المناسب.
5. متطلبات المرحلة الحالية والقادمة لتنفيذ خطة العمل والمعالجات المنبثقة عن التقييم القطاعي اعلاه من قبل الجهات المعنية.
وهدفت الورشة إلى تعزيز مستوى الفهم وتحديد الأولويات، واعتماد النهج القائم على المخاطر وتحسين الامتثال للمعايير الدولية وبما يسهم في حماية وسلامة قطاع الشركات من الاستغلال من قبل المجرمين من خلال اخفاء هويه المستفيد الحقيقي.
#جمهورية_العراق
#مكتب_مكافحة_غسل_الاموال_وتمويل_الارهاب
#giziraq