ورشة عمل استهدفت المؤسسات المالية غير المصرفية

نظم مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي/ مركز الدراسات المصرفية يوم الاربعاء الموافق ٢٠ /٨/ ٢٠٢٥، ورشة عمل استهدفت المؤسسات المالية غير المصرفية، بمشاركة (70) متدرباً من مسؤولي قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال، وقد ركزت الورشة على شرح توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والتركيز على التوصيتين (6 و7)، واللتين تتعلقان بالعقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بتمويل الإرهاب، كما جرى توضيح آليات التنفيذ، ودور المؤسسات المالية غير المصرفية في الالتزام بها، مع تسليط الضوء على أهمية الامتثال لقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود المكتب لتعزيز وعي المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات المعايير الدولية، وترسيخ ثقافة الامتثال، دعماً لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.