تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بغداد – ٢٤ أيلول ٢٠٢٥
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المنظمات غير الحكومية، ورشة عمل بعنوان
(تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وبحضور عدد من موظفي الدائرة اعلاه والمنظمات غير الحكومية، وتناولت الورشة المحاور الآتية:
• التعريف بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• أساليب استغلال المجرمين للمنظمات غير الحكومية.
• استعراض دور مجموعة العمل المالي (FATF) مع التركيز على التوصية رقم (8) الخاصة بحماية قطاع المنظمات غير الحكومية من الاستغلال.
• آليات الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة إلى المكتب.
• العقوبات المالية المستهدفة وآليات تطبيقها.
وهدفت الورشة إلى تعزيز وعي المشاركين بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم الإجراءات الوقائية والرقابية، بما يسهم في حماية قطاع المنظمات من إساءة الاستخدام.
#جمهورية_العراق
#مكتب_مكافحة_غسل_الاموال_وتمويل_الارهاب