ورشة عمل حول صلاحية الولوج إلى معلومات المستفيد الحقيقي

عقد مجلس القضاء الأعلى / معهد التطوير القضائي، بتاريخ 22/12/2025، ورشة عمل متخصصة حول صلاحية الولوج إلى معلومات المستفيد الحقيقي، استناداً إلى مخرجات التقييم المتبادل لجمهورية العراق للمدة (2023–2024)، وبالتنسيق مع دائرة تسجيل الشركات ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهدفت الورشة، التي شارك فيها عدد من السادة المحققين القضائيين من مختلف رئاسات محاكم الاستئناف، إلى توضيح آليات تمكين محاكم التحقيق المختصة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الوصول بالوقت المناسب إلى معلومات المستفيد الحقيقي للشركات الاعتبارية المنشأة في العراق، وبما يسهم في تسهيل تبادل المعلومات بين السلطات المختصة على المستوى المحلي، وانسجاماً مع متطلبات المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF).