28
يناير
ورشة عمل ضمن سلسلة نشر الفهم الموحد الناشئ عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والبنك المركزي العراقي / فرع أربيل في إقليم كوردستان، ورشة عمل ضمن سلسلة نشر الفهم الموحد الناشئ عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادًا إلى نتائج تقرير التقييم الوطني للمخاطر المحدث، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ /كانون الثاني/ ٢٠٢٦.
واستهدفت الورشة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية العاملة في الإقليم، وتضمنت الورشة شرح متطلبات معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، والمنهجية المعتمدة في تنفيذ التقييم الوطني للمخاطر، إضافةً إلى استعراض مواضيع المخاطر الخاصة بالقطاعات المستهدفة، وتوضيح الاستبيانات والمتعلقات ذات الصلة بعمل الجهات المعنية.
كما جرى خلال الورشة التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق ورفع مستوى الجاهزية، بما يسهم في تحسين جودة المدخلات الوطنية والقطاعية، ودعم جهود جمهورية العراق في تطوير إطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واختُتمت الورشة بمناقشة عدد من الملاحظات والاستفسارات المقدمة من قبل المشاركين.