28
يناير
مناقشة مؤشرات الاشتباه المتعلقة بالمعاملات المالية غير الاعتيادية
في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Public–Private Partnership – PPP)، عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعًا مع عدد من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر بما يسهم في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتناول الاجتماع مناقشة مؤشرات الاشتباه المتعلقة بالمعاملات المالية غير الاعتيادية، واستعراض الآليات المعتمدة في التعامل معها وتمييزها عن المعاملات المشبوهة، بما يعزز الجوانب التشغيلية ذات الصلة.
ويأتي هذا الاجتماع انسجامًا مع متطلبات المعايير الدولية التي تؤكد أهمية الشراكة التعاونية بين الجهات المعنية وعلى المستويين التشغيلي والاستراتيجي، بما يسهم في رفع كفاءة وفعالية المنظومة الوطنية.