ورشة عمل متخصصة لمشاركة نتائج تحديث تقييم مخاطر إساءة استغلال قطاع الشركات الاعتبارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع المديرية العامة لتسجيل الشركات – إقليم كوردستان، ورشة عمل متخصصة لمشاركة نتائج تحديث تقييم مخاطر إساءة استغلال قطاع الشركات الاعتبارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في يوم الأربعاء الموافق ٢٨/ ١/ ٢٠٢٦.
وجاءت تلك الورشة استكمالا لسلسلة الورش المقدمة لتعزيز الفهم بالمخاطر ، والتأكيد على (تعزيز شفافية ملكية الشركات من خلال السيطرة او بوسائل اخرى، وإتاحة المعلومات الدقيقة والمحدثة عن المستفيدين الحقيقين وبالوقت المناسب )
كما تناولت الورشة مناقشة المحاور التالية:
– نقاط الضعف الكامنة في القطاع ، والتهديدات التي يمكن من خلالها استغلال الشركات من حيث( الشكل القانوني والانشطة التي تزاولها) .
– آليات تحديد المستفيد الحقيقي والتحقق من معلوماته باعتماد المنهج المتعدد الجوانب
– السجل الموحد لمعلومات المستفيد الحقيقيين.
-أهمية التعاون والتنسيق المحلي لتبادل المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي واتاحتها للسلطات المختصة بالوقت المناسب.

وفي ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية تنفيذ المعالجات التي خلصت اليها عملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق وبما ينسجم مع متطلبات المعايير الدولية الصادرة عن (FATF) ويعزز من كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى المحلي .