ورشة عمل متخصصة لتعزيز التغذية العكسية مابين المكتب ومسؤولي الابلاغ في المصارف

عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوم الخميس الموافق 29/1/2026، ورشة عمل متخصصة لتعزيز التغذية العكسية مابين المكتب ومسؤولي الابلاغ في المصارف بغية تحسين جودة الابلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة والتقارير المقدمة من خلال نظام (goAML)، حيث جاءت تلك الورشة تنفيذا لخطة العمل والمعالجات المنبثقة عن قياس الأثر من الدراسة التحليلية الصادرة عن المكتب بشأن (تحسين الابلاغات الواردة من الجهات الملزمة بالابلاغ)، وتناولت الورشة المحاور الاتية :-

-مناقشة عدد من السيناريوهات العملية المتعلقة برفع الابلاغات و التقارير.
-الوقوف على أبرز التحديات والمعوقات الفنية التي تواجه المصارف أثناء إدخال البيانات ورفع الإبلاغات.
-تحليل الأخطاء الشائعة التي تؤثر على جودة المعلومات ومعالجتها.
-التأكيد على اعتماد الدليل الارشادي الصادر عن المكتب والخاص بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة .
وفي ختام الورشة تم التأكيد على ضمان موائمة جودة التقارير والابلاغات مع متطلبات المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( FATF) وبما يعزز من فعالية نظام الإبلاغ ويدعم مستوى الامتثال من قبل كافة الجهات المبلغة.