02
مارس
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوم الاحد الموافق 1/3/2026، ورشة عمل متخصصة لتعزيز آليات التغذية العكسية بين المكتب ومسؤولي الإبلاغ في شركات الصرافة، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الإبلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة والتقارير المقدمة عبر نظام (goAML).
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوم الاحد الموافق 1/3/2026، ورشة عمل متخصصة لتعزيز آليات التغذية العكسية بين المكتب ومسؤولي الإبلاغ في شركات الصرافة، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الإبلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة والتقارير المقدمة عبر نظام (goAML).
وجاءت هذه الورشة تنفيذاً لخطة العمل والمعالجات المنبثقة عن نتائج قياس الأثر للدراسة التحليلية الصادرة عن المكتب بشأن “تحسين الإبلاغات الواردة من الجهات الملزمة بالإبلاغ”، وبما ينسجم مع توجهات المكتب في تطوير منظومة الإبلاغ ورفع كفاءتها.
وتناولت الورشة المحاور الآتية:
•مناقشة عدد من السيناريوهات العملية المتعلقة برفع الإبلاغات والتقارير.
•استعراض أبرز التحديات والمعوقات الفنية التي تواجه شركات الصرافة أثناء إدخال البيانات ورفع الإبلاغات عبر النظام.
•تحليل الأخطاء الشائعة التي تؤثر على جودة المعلومات المقدمة وبيان آليات معالجتها.
•التأكيد على أهمية اعتماد الدليل الإرشادي الصادر عن المكتب والخاص بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وفي ختام الورشة، تم التأكيد على ضرورة مواءمة جودة التقارير والإبلاغات مع متطلبات المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يعزز من فعالية نظام الإبلاغ ويرفع مستوى الامتثال لدى جميع الجهات المبلّغة