إنطلاقاً من مبدأ التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الوحدات النظيرة المماثلة لعملهِ في الدول الأخرى، وإستناداً الى أحكـــــام المادة (29- أولاً) مـــــن قانون مكافحة غســــل الأمـــــوال وتمويــــــل الإرهــــاب رقــــــــــم (39) لسنة 2015، قامَ هذا المكتب بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية التركية (ماساك) التي ستعمل على تسهيل تبادل المعلومات […]
تنفيذاً للالتزامات الواردة في احكام الفصل الخامس (التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015, وضوابط العناية الواجبة للمحاسبين ومدققي الحسابات رقم 1 لسنة 2019 الصادرة من نقابة المحاسبين والمدققين. وحيث ان المحاسبين ومراقبي الحسابات يخضعون لأحكام هذا القانون والضوابط الصادرة بموجبه عملا بإحكام […]
(نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات العراقية للأجابة على اسئلة واستفسارات اللجنة المعنية بأدراج الدول في القائمة اعلاه، ورغبة مفوضية الاتحاد الأوربي اللجنة المعنية بقائمة الدول ذات المخاطر المُرتفعة بعقد اجتماع، والذي تم عقده كما مخطط له في بروكسل/ بلجيكا يوم 13/10/2021 حيث كانت هنالك انعكاسات إيجابية واضحة لهذا الموضوع قد لمسها الوفد العراقي أثناء […]
تم إصدار التقرير السنوي لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020، والذي تضمن نشاطات المكتب والإنجازات المتحققة بالرغم من الظروف الصحية التي مرت خلال هذا العام المتمثلة بجائحة كورونا ، للإطلاع على التقرير كاملاً https://aml.iq/wp-content/uploads/2021/09/التقرير-السنوي-2020.pdf
نظم المعهد القضائي ورشة عمل تخصصية عن مكافحة غسل الأموال استهدفت مجموعة من القضاة المتخصصين تأتي ضمن سلسلة محاضرات ينظمها المعهد تباعا. وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المعهد القضائي نظم، الجمعة، أول ورشة ضمن سلسلة محاضرات تخصصية تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال وافتتحت بمحاضرة تخص التحقيق الموازي وأهميته وإجراءاته في جريمة غسيل […]
من منطلق التعاون المحلي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافه الجهات المعنية بتطبيق مانصت عليه احكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وإلتزاماً بتنفيذ المتطلبات الدولية المفروضة على جمهورية العراق، ولغرض الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصبحت متفاقمة في العصر الحاضر إلى حد كبير، ولتسارع التطور […]
في إطار جهود البنك المركزي العراقي ومن خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال بضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “قامت الخزانة البريطانية في دائرة حكومة المملكة المتحدة بعدم إدراج اسم جمهورية العراق من ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة حسب القرار رقم 392 لسنة 2021”. واعتمدت المملكة المتحدة […]
اعمام صادر عن البنك المركزي العراقي – دائرة مراقبة الصيرفة الى المصارف المجازة كافة