ترأس معالي محافظ البنك المركزي العراقي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السيد مصطفى غالب مخيف ، الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس لعام ٢٠٢٠ الذي ضم السادة أعضاء المجلس من الوزارات ذات العلاقة والدوائر الغير مرتبطة بوزارة. وناقش المجلس عدة مواضيع ضمن جدول الأعمال منها ضوابط العناية الواجبة لعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة […]
في ضوء قرار مفوضية الاتحاد الاوربي أستمرار ابقاء العراق في القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر بشأن غسل الاموال وتمويل الارهاب ، يود مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب التوضيح بان الجهود المبذولة لرفع أسم العراق من القائمة الاوربية للدول عالية المخاطر مازالت مستمرة منذ صدور تلك القائمة لاول مرة عام ٢٠١٦ والتي كانت اكثر […]
البيان الصحفي الصادر من مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي 27 نيسان 2020 رابط البيان : بيان صحفي
يهنيء مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، محافظ البنك المركزي العراقي الاستاذ علي محسن أسماعيل العلاق بمناسبة أختياره رئيساً لمجلس محافظي صندوق النقد العربي. حيث أعلن البنك المركزي العراقي، عن اختيار صندوق النقد العربي محافظه علي محسن اسماعيل رئيساً لمجلس محافظي الصندوق. وقال البنك في بيان، إن “صندوق النقد العربي انتخب، وفقا لقراره المرقم […]
في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدات النظيرة في الدول الاخرى ولغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة ولتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة بها وذلك بشرط المعاملة […]
في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدات النظيرة في الدول الاخرى ، ولغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بهاتين الافتين الخطيرتين ولتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة […]
اصدر البنك المركزي / مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ضوابط رقم (1) لسنة 2019 التعديل الاول لضوابط التصريح عن الاموال عند ادخالها واخراجها عبر الحدود العراقية رقم (1) لسنة 2017 ، حيث تم نشرها في جريدة وقائع الرسمية بالعدد رقم (4551)الصادر في 19/8/2019 وجاء فيها ما ياتي: يضاف مايلي إلى الفقرة (5) من الضوابط، […]
من اجل تعزيز دور وحدات الابلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف المجازة ولاجل وضع الاسس التي تعتمد على المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والانظمة والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه، يعقد المكتب مجموعة ورش تثقيفية لمسؤولي وحدات غسل الأموال تتضمن مناقشة العديد من العقبات التي تواجهم والتوصل الى الحلول […]
باشر مكتب (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تنفيذ ورش تثقيفية هدفها نشر الوعي ومحاربة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات والوزارات العراقية. بيان صادر من المكتب أوضح أنَّ هذه الورش تتلخَّص بالوصول ميدانياً لتستهدف شريحة الموظفين والعاملين في بعض الوزارات، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية. وأشار البيان إلى أنَّ مجموعة من الورش أُقيمت […]
شارك مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) للفترة من (16-21) حزيران 2019 في اولاندو / الولايات المتحدة الامريكية ، بصفته ممثل لجمهورية العراق، وخلال هذه الجلسة العامة، احتفل الاعضاء بالذكرى السنوية ال30 للمجموعة العمل المالي FATF وتمت مناقشة عدة مواضيع خلال ايام الاجتماعات منها :- المبادرات الإستراتيجية الرئيسية […]