عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي / مركز الدراسات المصرفية، ورشة عمل متخصصة بعنوان “تنفيذ قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين وقرارات #مجلس_الأمن_الدولي”، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٨ /شباط / ٢٠٢٦. وتضمنت الورشة مشاركة عدد من موظفي المؤسسات المالية المصرفية، وقد تركزت محاورها على ما يأتي: – • استعراض […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوم الخميس الموافق 12/2/2026، ورشة عمل متخصصة بحضور ممثل عن ديوان التأمين ومسؤولي الإبلاغ في شركات التأمين، وذلك في إطار تعزيز قنوات التغذية العكسية بين المكتب والجهات الخاضعة للإبلاغ، وبما يسهم في رفع جودة الإبلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة والتقارير المقدمة عبر نظام (goAML). وجاء تنظيم هذه الورشة […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع #وزارة_التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ورشة عمل متخصصة بعنوان “تنفيذ قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين وقرارات مجلس الأمن الدولي”، وذلك يوم الخميس الموافق 5 شباط 2026. وشارك في الورشة عدد من موظفي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وتركزت على استعراض أبرز المحاور التالية: […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوم الخميس الموافق 29/1/2026، ورشة عمل متخصصة لتعزيز التغذية العكسية مابين المكتب ومسؤولي الابلاغ في المصارف بغية تحسين جودة الابلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة والتقارير المقدمة من خلال نظام (goAML)، حيث جاءت تلك الورشة تنفيذا لخطة العمل والمعالجات المنبثقة عن قياس الأثر من الدراسة التحليلية الصادرة عن المكتب […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع المديرية العامة لتسجيل الشركات – إقليم كوردستان، ورشة عمل متخصصة لمشاركة نتائج تحديث تقييم مخاطر إساءة استغلال قطاع الشركات الاعتبارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في يوم الأربعاء الموافق ٢٨/ ١/ ٢٠٢٦.وجاءت تلك الورشة استكمالا لسلسلة الورش المقدمة لتعزيز الفهم بالمخاطر ، والتأكيد على (تعزيز […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التخطيط والدراسات، ندوة تثقيفية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، يوم الأحد الموافق 25 /كانون الثاني / ٢٠٢٦، وقد شارك في الندوة موظفين من مختلف دوائر الوزارة، وتناولت الندوة المحاور، التالية:-1- التعريف بالمفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.2-قوائم لجنة […]
في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Public–Private Partnership – PPP)، عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعًا مع عدد من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر بما يسهم في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتناول الاجتماع مناقشة مؤشرات الاشتباه المتعلقة بالمعاملات المالية […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي / فرع أربيل، ورشة عمل متخصصة حول العقوبات المالية المستهدفة، يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ /كانون الثاني / ٢٠٢٦، وقد شارك في الورشة موظفين من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملة في إقليم كوردستان، وتناولت الورشة المحاور، التالية:-1. قرارات مجلس […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والبنك المركزي العراقي / فرع أربيل في إقليم كوردستان، ورشة عمل ضمن سلسلة نشر الفهم الموحد الناشئ عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادًا إلى نتائج تقرير التقييم الوطني للمخاطر المحدث، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ /كانون الثاني/ ٢٠٢٦. واستهدفت الورشة ممثلي الجهات الحكومية […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع دائرة المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان، ورشة عمل متخصصة ضمن سلسلة نشر الفهم الموحد الناشئ عن مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب استنادا الى نتائج تقرير التقييم الوطني للمخاطر المحدث، وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٦/كانون الثاني/٢٠٢٦ في مقر الدائرة المذكورة. وتناولت الورشة شرحاً تفصيلياً لتلك المخاطر […]