تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢١ – ٢٠٢٣ ، وبرعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن منطلق نشر الوعي في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي ، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع وزارة المالية / مركز التدريب المالي والمحاسبي […]
برعاية معالي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومن منطلق نشر الوعي في مجال مكافحة الجريمتين أعلاه في المؤسسات التعليمية. قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعقد محاضرة توعوية بتاريخ الرابع والعشرون من شهر تشرين الاول لسنه٢٠٢٢ في جامعة بغداد/ كلية الادارة والاقتصاد، وتضمنت المحاور التالية:- ١. التعريف بالجرائم المالية وجريمتي غسل […]
تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢١ – ٢٠٢٣ ، وبرعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن منطلق نشر الوعي في مجال مكافحة الجريمتين أعلاه في قطاع المنظمات غير الحكومية (NGO) ، واستناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، […]
من اجل تعزيز دور التحقيق المالي الموازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يسهم في الكشف عن الجرائم والأموال الناتجة عنها واستخداماتها غير المشروعة وطرق تعقبها واستردادها والإسهام الفعال في مصادرتها . عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل مع المحققين القضائيين بتاريخ 6/أكتوبر/2022 من أجل تعزيز التعاون […]
أستناداً الى أحكام الفقرة أحكام الفقرة ( رابعاً – المادة 7 ) وأحكام المادتين 34 و 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ المتعلقتين بإلزام كل شخص عند دخوله العراق أو مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من أموال أو عملات أو أدوات مالية قابلة […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي / فرع البصرة بورشة عمل متخصصة للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة في المنطقة الجنوبية حول طرق واساليب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب للفترة ٢٨-٢٩ ايلول […]
من اجل رفع مستوى الوعي بين فئات المجتمع العراقي ونشر ثقافة مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب في جمهورية العراق عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٢ ندوة بعنوان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جمهورية العراق بالتعاون مع جامعة النهرين / كلية الحقوق، في قاعة المؤتمرات وبحضور الاساتذة التدريسين في الكلية وعدد […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اطار استكمال المتطلبات المعنية بمشروع التقييم المتبادل لجمهورية العراق الخاص بنقابة المحامين، عقد الكادر المتقدم في مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعاً تداولي بتأريخ ٢٦/ ايلول/ ٢٠٢٢ مع السيدة (احلام اللامي/ نقيب المحامين العراقيين) المحترمة، والكادر المتقدم في مقر النقابة وقد تضمن الاجتماع مناقشة […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اطار استكمال المتطلبات المعنية بمشروع التقييم المتبادل لجمهورية العراق الخاص بالامانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية، عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعاً تداولي بتأريخ ٢١/ ٩/ ٢٠٢٢ مع الاستاذ (اشرف الدهان) المحترم مدير عام الدائرة المذكورة، وقد تضمن الاجتماع مناقشة استكمال […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اطار استكمال الجهات ذات العلاقة والخاضعة للتقييم المتبادل لجمهورية العراق، واستناداً لاحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، وانطلاقاً من مبدأ التعاون والتنسيق المحلي، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقد اجتماع تداولي بتأريخ ٢٢/ ٩/ ٢٠٢٢ مع ممثلي ديوان […]