مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعقد جلستهُ الثانية عقد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جلستهُ الثانية برئاسة معالي محافظ البنك المركزي العراقي/ رئيس المجلس الأستاذ مصطفى غالب مخيف، وحضور ممثلي الجهات الحكومية المختصة. وقد ناقش المجلس مواضيع عدة أهمها المسودة النهائية لتقرير التقييم الوطني للمخاطر واستعدادات جمهورية العراق للمرحلة القادمة من التقييم الدولي […]
استناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتنظيم ورشة عمل بتأريخ ١٨/ ٨/ ٢٠٢٢ لموظفي دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، حول الاجراءات الواجب تنفيذها من قبل العاملين في الدائرة بخصوص التعرف على المستفيد الحقيقي وتطبيق الضوابط الخاصة باتخاذ […]
من اجل تعزيز دور التحقيق المالي الموازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يسهم في الكشف عن الجرائم والاموال الناتجه عنها واستخدامها غير المشروعه وطرق استردادها والاسهام الفعال في مصادرتها عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع وزارة الداخلية / وكاله الوزاره للشوون الادارية والمالية مديرية التدريب والتاهيل الشؤون التدريبية والتعليمية ورشة عمل […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني بعقد ورشة عمل حول سبل التعاون والتنسيق لتفعيل الاجراءات المتبعة في الكشف عن العمليات المشبوهة والابلاغ عنها. للفترة من الثالث الى الرابع من تموز لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني بعقد ورشة عمل حول آليات التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. للفترة من السادس والعشرين الى الثامن والعشرين من حزيران لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع نقابة المحاسبين والمدققين بعقد ورشة عمل حول اجراءات العناية الواجبة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب. للفترة من الخامس الى السادس من ايار لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع البنك المركزي والعاملين في القطاع المصرفي بعقد ورشة عمل حول طرق واساليب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب للفترة من التاسع الى الاثنى عشر من ايار لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع وزارة العدل / دائرة التسجيل العقاري بعقد ورشة عمل حول السبل الكفيلة لمنع استغلال قطاع العقارات في عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب في الواحد والعشرين من نيسان لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والعاملين في القطاع المصرفي بعقد ورشة عمل حول مهام وصلاحيات الجهات الرقابية المحددة وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السابع من نيسان لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والعاملين في القطاع المصرفي بعقد ورشة عمل حول متطلبات الابلاغ عن المعاملات المشبوهة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الثاني والعشرين من اذار لسنة 2022 ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية […]