برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و إستناداً الى أحكـــــام المادة (9- ثالثاً) مـــــن قانون مكافحة غســــل الأمـــــوال وتمويــــــل الإرهــــاب رقــــــــــم (39) لسنة 2015 التي تنص على (تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة والقطاع العام والتنسيق معها في هذا الشأن)، ابرم مكتب […]
شارك موظفي مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ورشة عمل بعنوان التحقيقات المالية المقامة من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في محافظة اربيل، للفترة من ١٦- ١٩/ ٩/ ٢٠٢٢ ، وبحضور جهات حكومية ذات العلاقة، وقد تضمنت الورشة كيفية استخدام أفضل الطرق لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم الأصلية التي ولّدت العائدات، […]
من اجل تعزيز دور التحقيق المالي الموازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يسهم في الكشف عن الجرائم والاموال الناتجه عنها واستخدامها غير المشروعه وطرق استردادها والاسهام الفعال في مصادرتها عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع وزارة الداخلية / وكاله الوزاره للشوون الادارية والمالية مديرية التدريب والتاهيل الشؤون التدريبية والتعليمية ورشة عمل […]
أعلن العراق عن جاهزيتهُ للبدء بعملية التقييم المتبادل التي تقام من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث تم تحديد موعد إجراء الزيارة الميدانية للخبراء ضمن جدول التوقيتات الزمنية المُعّد من قِبل المجموعة اعلاه خلال شهر اب/2023 ، إذ تم عقد اجتماع بتمثيل عالي المستوى من كافة الجهات المعنية في منظومة مكافحة غسل […]
استناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية بتأريخ ٨/ ٩/ ٢٠٢٢ ورشة عمل في مقر الاوقاف أعلاه، وقد تضمنت الورشة المحاور التالية:- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إجراءات العناية الواجب […]
استناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع جهات انفاذ القانون ، حيث اقيمت ورشة عمل لمناقشة المواضيع الاتية : • الطرق الحديثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب • مهام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب • مهام مجلس […]
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، نجاح العراق في كبح الهدر المالي ومكافحة غسل الأموال من خلال بناء أجهزة رقابية فاعلة. وقال صالح في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه “ناس” إن العراق حاليا ضمــن القائمــة البيضــاء للدول فــي تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال. وأضاف أن العراق نجح في كبح الهــدر المالي ومكافحة […]
نؤكد ما جاء بكتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد (318/10/9) المؤرخ في 22/8/2022 بخصوص اتخاذ اجراءات العناية الواجبة المشددة لمنع التحويلات والنشاطات المالية ذات الصلة بألعاب القمار ومواقع المراهنات التي جرمها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) في المادة (389) منه وابلاغ هذا المكتب عن اي حالات مشبوهة ذات صلة بهذه التحويلات. إجراءات […]
يسعى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب الى نشر ثقافة مكافحة تلك الجريمتين بين الجهات ذات العلاقة وافراد المجتمع العراقي، حيث قام المكتب بإصدار دليل إرشادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر قطاع العقارات، والذي بدوره سيعكس الاثر الإيجابي على زيادة المعرفة لدى العاملين في القطاع بمخاطر الجرائم المالية والكشف عنها والحد من […]