عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في #مصرف_الرافدين، ورشة عمل بعنوان (إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والقرارات الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين)، بتأريخ ( 11 /ايار/ 2025)، واستهدفت الورشة نحو (30) موظفاً من فروع المصرف وقسم الإبلاغ، وركزت على عدد من المحاور الأساسية، وكالأتي:- […]
مجلس القضاء الأعلى يقر تدقيقاً وقائياً للحد من استغلال مهور الزواج في غسل الأموال أصدر مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق قراره المرقم (515) بتاريخ 4 أيار 2025، بشأن وضع آلية تدقيق وقائي للحد من ظاهرة المغالاة في المهور ذات الشبهة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث جاء القرار استجابةً […]
زار مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفد من الوحدة الاسترالية النظيرة AUSTRAC للفترة من 13- 16 من شهر نيسان الجاري ، بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين والاطلاع على التجارب في مجال مكافحة الجرائم المالية، لاسيما المتعلقة بالعملات الافتراضية. وتخللت الزيارة سلسلة من الاجتماعات الفنية والنقاشات المتخصصة، من خلالها تم استعراض التجارب في التعامل مع […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشتي عمل بالتنسيق مع كل من (الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ) في اقليم كوردستان / فندق كرستال خلال يومي ٧/٦-٤-٢٠٢٥، الاولى اليوم الاول بعنوان ( افضل الممارسات المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الاشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية)، شارك فيها ممثلي القطاع […]
قدم مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وبالتعاون مع الهيئة العامة للكمارك يوم الخميس الموافق 16 كانون الثاني 2025، ورشة عمل متخصصة حول تعدين العملات المشفرة ومخاطر إساءة استخدامها، الى طيف واسع من موظفي الكمارك من مختلف المناطق الكمركية، حيث تم التطرق الى أساسيات الأصول والعملات المشفرة والاليات والاجهزة التي يستخدموها المعدونون لغرض التعرف عليها […]
نشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورشة عمل يوم الخميس الموافق ٥/كانون الاول/ ٢٠٢٤ بعنوان (نشر الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمخاطر ذات الصلة في العراق) والتي عقدت في مركز الدراسات المصرفية، وقد حضر الورشة موظفين من […]
عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ومنظمة GIZ في مقر (فندق قصر كورال) بتاريخ ٢٦-١١-٢٠٢٤ بعنوان (افضل الممارسات في تطبيق المنهج القائم على المخاطر في الرقابة على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة)، وحضر الورشة عدد من ممثلي الجهات المعنية والمتمثلة ب […]
توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الاربعون. التوصية رقم (29) التي نصت على: ينبغي على الدول إنشاء وحدة معلومات مالية لتعمل كمركز وطني لتلقي وتحليل: (أ) تقارير العمليات المشبوهة، و(ب) المعلومات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب، ولإحالة نتائج هذا التحليل. ينبغي أن تكون وحدة المعلومات المالية قادرة على الحصول على معلومات […]
عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ومنظمة GIZ في مقر (فندق قصر كورال) بتاريخ ٢٥-١١-٢٠٢٤ بعنوان ( افضل الممارسات المتعلقة في تحديد المستفيد الحقيقي من الاشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية)، حيث شارك فيها عدد من الجهات المعنية والمتمثلة ب ( دائرة تسجيل الشركات ، […]