استنادا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبأشراف مباشر من قبل السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ نائب رئيس المجلس بخصوص متابعة التحضيرات لعملية ( التقييم المتبادل لجمهورية العراق) الخاص بالتزام جمهورية العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تم ارسال متطلبات ( الالتزام الفني) لجمهورية […]
تكللت الجهود المبذولة من قبل جمهورية العراق متمثلة بمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي بالحصول على موافقة على ترشيح المكتب للانضمام إلى عضوية إجمونت لوحدات التحريات المالية بعد موافقة رؤساء وحدات التحريات المالية خلال اجتماعات المجموعة المزمع عقدها خلال شهر تموز المقبل. وقد تم مناقشة تقرير الزيارة الميدانية الخاص بجمهورية العراق […]
اقر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في الثالث من كانون الثاني لسنة 2023 ما جاء بتقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق وخطة العمل، كما وتم إلزام الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية كلٌّ بحسب تخصصه، بتنفيذ خطة العمل لتعزيز التزام جمهورية العراق في تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال ومواجهة التحديات المحلية لمكافحة […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم عقد ورشة عمل ( التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق) في مقر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ السابع والعشرون من كانون الأول لسنة 2022، حيث افتتح الورشة السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ نائب رئيس المجلس، وتناولت الورشة أهمية تطبيق […]
عقد اجتماع مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جلسته الدورية بتأريخ 28/12/2022 برئاسة السيد محافظ البنك المركزي العراقي/ رئيس المجلس وبحضور السادة أعضاء ممثلي الوزارات والجهات المعنية، حيث صدرت عدة قرارات وكما مبين في ادناه: قيام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإعداد اتفاقية تعاون مشتركة بين المكتب وممثل الانتربول الدولي في وزارة الداخلية […]
فريق الخبراء الحكوميّ يستعرض نشاطاته خلال اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية – القاضي (حيدر حنون): الأواصر بين الدول العربية والإسلامية مدعاة للتعاون في ملف استرداد الأصول المهربة دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) فريقَ الخبراء الحكوميَّ المعنيَّ بمُتابعة تنفيذ الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد إلى تكثيف الضغط على الدول الأطراف في […]
نهنىء معالي محافظ البنك المركزي العراقي/ رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاستاذ مصطفى غالب مخيف و جميع موظفي البنك المركزي العراقي والقطاعات المصرفية كافة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لتأسيس البنك المركزي العراقي، عندما تأسس المصرف الوطني العراقي في عام 1947، لتكون البداية نحو انطلاق السلطة النقدية وانتشار القطاعات المصرفية التي كانت ولا زالت […]
برعاية معالي محافظ البنك المركزي العراقي/ رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أقام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع خبراء دوليين بتاريخ السادس من تشرين الثاني لسنة 2022، ورشة عمل مختصة حول نظام تلقي الإبلاغات الإلكتروني (goAML) الى عدد من المصارف المجازة ، وتهدف الورشة الى تقديم التدريب والمساعدة في تطبيق […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومن اجل تعزيز دور التحقيق المالي الموازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يسهم في الكشف عن الجرائم والأموال الناتجة عنها واستخداماتها غير المشروعة وطرق تعقبها واستردادها والإسهام الفعال في مصادرتها . عقد مجلس القضاء الاعلى بالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة عمل […]