برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / معالي محافظ البنك المركزي العراقي المحترم. اقام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والبنك المركزي العراقي / فرع اقليم كوردستان / اربيل ، ورشة تدريبية متخصصة ليومي ١٨-١٩/ ٥ /٢٠٢٢ للمؤسسات الحكومية في اقليم كوردستان المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقد استهدفت هذه الورشة […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / معالي محافظ البنك المركزي العراقي المحترم. وإنطلاقاً من مهام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإستناداً الى أحكـــــام المادة (9- ثالثاً) مـــــن قانون مكافحة غســــل الأمـــــوال وتمويــــــل الإرهــــاب رقــــــــــم (39) لسنة 2015 التي تنص على (تبادل المعلومات ذات […]
“يعمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التعاون والتنسيق محلياً مع كافة الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وذلك لغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم تبادل المعلومات ذات العلاقة، وإلتزاماً بتنفيذ المتطلبات الدولية المفروضة على […]
اعلن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر المرتفعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في رسالة بعثتها المفوضية الأوروبية يوم 2022/1/9 وهنأت فيها العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وأثنى […]
إنطلاقاً من مبدأ التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الوحدات النظيرة المماثلة لعملهِ في الدول الأخرى، وإستناداً الى أحكـــــام المادة (29- أولاً) مـــــن قانون مكافحة غســــل الأمـــــوال وتمويــــــل الإرهــــاب رقــــــــــم (39) لسنة 2015، قامَ هذا المكتب بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية التركية (ماساك) التي ستعمل على تسهيل تبادل المعلومات […]
تم إصدار التقرير السنوي لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020، والذي تضمن نشاطات المكتب والإنجازات المتحققة بالرغم من الظروف الصحية التي مرت خلال هذا العام المتمثلة بجائحة كورونا ، للإطلاع على التقرير كاملاً https://aml.iq/wp-content/uploads/2021/09/التقرير-السنوي-2020.pdf
نظم المعهد القضائي ورشة عمل تخصصية عن مكافحة غسل الأموال استهدفت مجموعة من القضاة المتخصصين تأتي ضمن سلسلة محاضرات ينظمها المعهد تباعا. وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المعهد القضائي نظم، الجمعة، أول ورشة ضمن سلسلة محاضرات تخصصية تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال وافتتحت بمحاضرة تخص التحقيق الموازي وأهميته وإجراءاته في جريمة غسيل […]