وَقَّع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أمس الثلاثاء الموافق ١٤ حزيران ٢٠٢٢ مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي أهمية مذكرة التفاهم هذه لتسهيل تبادل المعلومات بين البلدين الشقيقين حول العمليات المالية المشبوهة بشكل يسهم في الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل […]
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإستدامة الجهود في مكافحةالإرهاب والأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة به والداعمة له الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الامم المتحدة تستضيف مراسم توقيع البنك المركزي العراقي ممثلاً بالسيد نزار ناصر، المدير العام لمكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم مع السيد ريتشارد مالانجوم، امين المظالم الخاص بلجنة جزاءات التابعة […]
انطلاقا من مهام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومن ضمنها نشر السبل التوعوية لمكافحة جرائم غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب الى الجهات ذات العلاقة وافراد المجتمع العراقي، وذلك من خلال اصدارهُ كراس تثقيفي توعوي لمكافحة هذه الجرائم
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / معالي محافظ البنك المركزي العراقي المحترم. اقام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والبنك المركزي العراقي / فرع اقليم كوردستان / اربيل ، ورشة تدريبية متخصصة ليومي ١٨-١٩/ ٥ /٢٠٢٢ للمؤسسات الحكومية في اقليم كوردستان المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقد استهدفت هذه الورشة […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / معالي محافظ البنك المركزي العراقي المحترم. وإنطلاقاً من مهام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإستناداً الى أحكـــــام المادة (9- ثالثاً) مـــــن قانون مكافحة غســــل الأمـــــوال وتمويــــــل الإرهــــاب رقــــــــــم (39) لسنة 2015 التي تنص على (تبادل المعلومات ذات […]
“يعمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التعاون والتنسيق محلياً مع كافة الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وذلك لغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم تبادل المعلومات ذات العلاقة، وإلتزاماً بتنفيذ المتطلبات الدولية المفروضة على […]
اعلن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر المرتفعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في رسالة بعثتها المفوضية الأوروبية يوم 2022/1/9 وهنأت فيها العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وأثنى […]
” الاتحاد الأوربي يَتخذ قراراً بتأريخ 18/10/2021، يقضي فيهِ تمديد عقوباتهِ على تنظيم عصابات داعش الإرهابية في العراق وسوريا وتنظيم القاعدة وكذلك الأشخاص والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم لمدة سنة ولغاية 31/10/2022، وهيَ تدابير مستقلة مُكملة للعقوبات المفروضة من قِبل مجلس الامن الدولي على عصابات داعش والقاعدة” .
إنطلاقاً من مبدأ التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الوحدات النظيرة المماثلة لعملهِ في الدول الأخرى، وإستناداً الى أحكـــــام المادة (29- أولاً) مـــــن قانون مكافحة غســــل الأمـــــوال وتمويــــــل الإرهــــاب رقــــــــــم (39) لسنة 2015، قامَ هذا المكتب بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية التركية (ماساك) التي ستعمل على تسهيل تبادل المعلومات […]