على هامش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية المنعقد في المملكة العربية السعودية . وبحضور معالي محافظ البنك المركزي العراقي/ رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ومعالي رئيس هيئة النزاهة الاتحادية وسعادة سفيرة العراق في المملكة العربية السعودية ومعالي رئيس امن الدولة في المملكة العربية السعودية، وقع مدير عام مكتب مكافحة غسل […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب وباشراف من قبل السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب . تم عقد ورشة بعنوان ( التعاون المتعدد للوكالات واهمية دور وحدة الاستخبارات المالية/مكاتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) بالتعاون بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبعثة الإتحاد الاوروبي ليومي 14 و 15/نيسان […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي / مركز الدراسات المصرفية بتأريخ (١٧-٢٠/ ٣ /٢٠٢٤) دورة تدريبية بعنوان( جريمة الاحتيال في سياق مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في العراق) وبحضور عدد من موظفي البنك المركزي والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتضمنت الدورة المحاور الاتية :- – مفهوم الاحتيال وانواعه. – […]
تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023- 2027 قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي / مركز الدراسات المصرفية بتأريخ (١٢-١٤ /٣ /٢٠٢٤) بعقد دورة تدريبية بعنوان ( اجراءات تحديد والتحقق من المستفيد الحقيقي) وبحضور عدد من موظفي البنك المركزي والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتضمنت […]
من اجل تنفيذ خطة عمل ومعالجات التقييم الوطني للمخاطر واهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التنسيق بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية ، فقد تم عقد ورشة تدريبية بتأريخ 9-1-2024 لموظفي المنظمات غير الربحية العاملة في جمهورية العراق بعنوان (مفاهيم ومخاطر عمليات […]
في ختام زيارة خبراء صندوق النقد الدولي الخاصة بجمهورية العراق في المملكة الاردنية الهاشمية / عمًان خلال المدة من 12-17/كانون الأول/2023، صدر بيان من الصندوق اشاد بالجهود الرامية من قبل الجانب العراقي المتمثل بإجراءات البنك المركزي العراقي بخصوص تراجع نسبة التضخم وتعزيز الحوكمة وعودة عمليات تمويل التجارة لطبيعتها مع تحسن الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال […]
استغلال انماط التسويق الشبكي والهرمي في عمليات النصب والاحتيال في جمهورية العراق
باشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة وبالتنسيق مع فريق عمل من جهاز الامن الوطني ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ودائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي تم القبض على متهمين يقومون بنشاطات مصرفية مشبوهة واعترفوا بقيامهم بأتخاذ شركات ممارسة اعمال تجارية كغطاء لتهريب العملة الى خارج العراق وتم مداهمة هذه الشركات بمناطق متفرقة من بغداد […]