برعاية معالي محافظ البنك المركزي العراقي/ رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أقام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع خبراء دوليين بتاريخ السادس من تشرين الثاني لسنة 2022، ورشة عمل مختصة حول نظام تلقي الإبلاغات الإلكتروني (goAML) الى عدد من المصارف المجازة ، وتهدف الورشة الى تقديم التدريب والمساعدة في تطبيق […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومن اجل تعزيز دور التحقيق المالي الموازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يسهم في الكشف عن الجرائم والأموال الناتجة عنها واستخداماتها غير المشروعة وطرق تعقبها واستردادها والإسهام الفعال في مصادرتها . عقد مجلس القضاء الاعلى بالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة عمل […]
برعاية معالي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب,و من اجل رفع مستوى الوعي بين فئات المجتمع العراقي ونشر ثقافة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ ٢٦/اكتوبر/٢٠٢٢ ورشة تثقيفية عن (مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) في جمهورية العراق بالتعاون مع جامعة النهرين / كلية […]
تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢١ – ٢٠٢٣ ، وبرعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن منطلق نشر الوعي في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي ، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع وزارة المالية / مركز التدريب المالي والمحاسبي […]
برعاية معالي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومن منطلق نشر الوعي في مجال مكافحة الجريمتين أعلاه في المؤسسات التعليمية. قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعقد محاضرة توعوية بتاريخ الرابع والعشرون من شهر تشرين الاول لسنه٢٠٢٢ في جامعة بغداد/ كلية الادارة والاقتصاد، وتضمنت المحاور التالية:- ١. التعريف بالجرائم المالية وجريمتي غسل […]
تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢١ – ٢٠٢٣ ، وبرعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن منطلق نشر الوعي في مجال مكافحة الجريمتين أعلاه في قطاع المنظمات غير الحكومية (NGO) ، واستناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، […]
من اجل تعزيز دور التحقيق المالي الموازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يسهم في الكشف عن الجرائم والأموال الناتجة عنها واستخداماتها غير المشروعة وطرق تعقبها واستردادها والإسهام الفعال في مصادرتها . عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل مع المحققين القضائيين بتاريخ 6/أكتوبر/2022 من أجل تعزيز التعاون […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي / فرع البصرة بورشة عمل متخصصة للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة في المنطقة الجنوبية حول طرق واساليب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب للفترة ٢٨-٢٩ ايلول […]
من اجل رفع مستوى الوعي بين فئات المجتمع العراقي ونشر ثقافة مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب في جمهورية العراق عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٢ ندوة بعنوان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جمهورية العراق بالتعاون مع جامعة النهرين / كلية الحقوق، في قاعة المؤتمرات وبحضور الاساتذة التدريسين في الكلية وعدد […]
شارك موظفي مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ورشة عمل بعنوان التحقيقات المالية المقامة من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في محافظة اربيل، للفترة من ١٦- ١٩/ ٩/ ٢٠٢٢ ، وبحضور جهات حكومية ذات العلاقة، وقد تضمنت الورشة كيفية استخدام أفضل الطرق لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم الأصلية التي ولّدت العائدات، […]