أستناداً الى أحكام الفقرة أحكام الفقرة ( رابعاً – المادة 7 ) وأحكام المادتين 34 و 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ المتعلقتين بإلزام كل شخص عند دخوله العراق أو مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من أموال أو عملات أو أدوات مالية قابلة […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اطار استكمال المتطلبات المعنية بمشروع التقييم المتبادل لجمهورية العراق الخاص بنقابة المحامين، عقد الكادر المتقدم في مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعاً تداولي بتأريخ ٢٦/ ايلول/ ٢٠٢٢ مع السيدة (احلام اللامي/ نقيب المحامين العراقيين) المحترمة، والكادر المتقدم في مقر النقابة وقد تضمن الاجتماع مناقشة […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اطار استكمال الجهات ذات العلاقة والخاضعة للتقييم المتبادل لجمهورية العراق، واستناداً لاحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، وانطلاقاً من مبدأ التعاون والتنسيق المحلي، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقد اجتماع تداولي بتأريخ ٢٢/ ٩/ ٢٠٢٢ مع ممثلي ديوان […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و إستناداً الى أحكـــــام المادة (9- ثالثاً) مـــــن قانون مكافحة غســــل الأمـــــوال وتمويــــــل الإرهــــاب رقــــــــــم (39) لسنة 2015 التي تنص على (تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة والقطاع العام والتنسيق معها في هذا الشأن)، ابرم مكتب […]
أعلن العراق عن جاهزيتهُ للبدء بعملية التقييم المتبادل التي تقام من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث تم تحديد موعد إجراء الزيارة الميدانية للخبراء ضمن جدول التوقيتات الزمنية المُعّد من قِبل المجموعة اعلاه خلال شهر اب/2023 ، إذ تم عقد اجتماع بتمثيل عالي المستوى من كافة الجهات المعنية في منظومة مكافحة غسل […]
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، نجاح العراق في كبح الهدر المالي ومكافحة غسل الأموال من خلال بناء أجهزة رقابية فاعلة. وقال صالح في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه “ناس” إن العراق حاليا ضمــن القائمــة البيضــاء للدول فــي تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال. وأضاف أن العراق نجح في كبح الهــدر المالي ومكافحة […]
نؤكد ما جاء بكتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد (318/10/9) المؤرخ في 22/8/2022 بخصوص اتخاذ اجراءات العناية الواجبة المشددة لمنع التحويلات والنشاطات المالية ذات الصلة بألعاب القمار ومواقع المراهنات التي جرمها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) في المادة (389) منه وابلاغ هذا المكتب عن اي حالات مشبوهة ذات صلة بهذه التحويلات. إجراءات […]
يسعى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب الى نشر ثقافة مكافحة تلك الجريمتين بين الجهات ذات العلاقة وافراد المجتمع العراقي، حيث قام المكتب بإصدار دليل إرشادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر قطاع العقارات، والذي بدوره سيعكس الاثر الإيجابي على زيادة المعرفة لدى العاملين في القطاع بمخاطر الجرائم المالية والكشف عنها والحد من […]
مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعقد جلستهُ الثانية عقد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جلستهُ الثانية برئاسة معالي محافظ البنك المركزي العراقي/ رئيس المجلس الأستاذ مصطفى غالب مخيف، وحضور ممثلي الجهات الحكومية المختصة. وقد ناقش المجلس مواضيع عدة أهمها المسودة النهائية لتقرير التقييم الوطني للمخاطر واستعدادات جمهورية العراق للمرحلة القادمة من التقييم الدولي […]