تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢١ – ٢٠٢٣ ، وبرعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن منطلق نشر الوعي في مجال مكافحة الجريمتين أعلاه في قطاع المنظمات غير الحكومية (NGO) ، واستناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، […]
من اجل تعزيز دور التحقيق المالي الموازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يسهم في الكشف عن الجرائم والأموال الناتجة عنها واستخداماتها غير المشروعة وطرق تعقبها واستردادها والإسهام الفعال في مصادرتها . عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل مع المحققين القضائيين بتاريخ 6/أكتوبر/2022 من أجل تعزيز التعاون […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي / فرع البصرة بورشة عمل متخصصة للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة في المنطقة الجنوبية حول طرق واساليب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب للفترة ٢٨-٢٩ ايلول […]
من اجل رفع مستوى الوعي بين فئات المجتمع العراقي ونشر ثقافة مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب في جمهورية العراق عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٢ ندوة بعنوان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جمهورية العراق بالتعاون مع جامعة النهرين / كلية الحقوق، في قاعة المؤتمرات وبحضور الاساتذة التدريسين في الكلية وعدد […]
شارك موظفي مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ورشة عمل بعنوان التحقيقات المالية المقامة من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في محافظة اربيل، للفترة من ١٦- ١٩/ ٩/ ٢٠٢٢ ، وبحضور جهات حكومية ذات العلاقة، وقد تضمنت الورشة كيفية استخدام أفضل الطرق لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم الأصلية التي ولّدت العائدات، […]
من اجل تعزيز دور التحقيق المالي الموازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يسهم في الكشف عن الجرائم والاموال الناتجه عنها واستخدامها غير المشروعه وطرق استردادها والاسهام الفعال في مصادرتها عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع وزارة الداخلية / وكاله الوزاره للشوون الادارية والمالية مديرية التدريب والتاهيل الشؤون التدريبية والتعليمية ورشة عمل […]
استناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية بتأريخ ٨/ ٩/ ٢٠٢٢ ورشة عمل في مقر الاوقاف أعلاه، وقد تضمنت الورشة المحاور التالية:- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إجراءات العناية الواجب […]
استناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع جهات انفاذ القانون ، حيث اقيمت ورشة عمل لمناقشة المواضيع الاتية : • الطرق الحديثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب • مهام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب • مهام مجلس […]
استناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية بتأريخ ٢٥/ ٨/ ٢٠٢٢ في محافظة اربيل وبحضور مايقارب (٢٤) منظمة محلية واجنبية ورشة عمل بعنوان افضل الممارسات لعدم استغلال المنظمات غير […]
استناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتنظيم ورشة عمل بتأريخ ١٨/ ٨/ ٢٠٢٢ لموظفي دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، حول الاجراءات الواجب تنفيذها من قبل العاملين في الدائرة بخصوص التعرف على المستفيد الحقيقي وتطبيق الضوابط الخاصة باتخاذ […]