شارك موظفي مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ورشة عمل بعنوان التحقيقات المالية المقامة من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في محافظة اربيل، للفترة من ١٦- ١٩/ ٩/ ٢٠٢٢ ، وبحضور جهات حكومية ذات العلاقة، وقد تضمنت الورشة كيفية استخدام أفضل الطرق لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم الأصلية التي ولّدت العائدات، […]
من اجل تعزيز دور التحقيق المالي الموازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يسهم في الكشف عن الجرائم والاموال الناتجه عنها واستخدامها غير المشروعه وطرق استردادها والاسهام الفعال في مصادرتها عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع وزارة الداخلية / وكاله الوزاره للشوون الادارية والمالية مديرية التدريب والتاهيل الشؤون التدريبية والتعليمية ورشة عمل […]
استناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية بتأريخ ٨/ ٩/ ٢٠٢٢ ورشة عمل في مقر الاوقاف أعلاه، وقد تضمنت الورشة المحاور التالية:- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إجراءات العناية الواجب […]
استناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع جهات انفاذ القانون ، حيث اقيمت ورشة عمل لمناقشة المواضيع الاتية : • الطرق الحديثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب • مهام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب • مهام مجلس […]
استناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية بتأريخ ٢٥/ ٨/ ٢٠٢٢ في محافظة اربيل وبحضور مايقارب (٢٤) منظمة محلية واجنبية ورشة عمل بعنوان افضل الممارسات لعدم استغلال المنظمات غير […]
استناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتنظيم ورشة عمل بتأريخ ١٨/ ٨/ ٢٠٢٢ لموظفي دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، حول الاجراءات الواجب تنفيذها من قبل العاملين في الدائرة بخصوص التعرف على المستفيد الحقيقي وتطبيق الضوابط الخاصة باتخاذ […]
من اجل تعزيز دور التحقيق المالي الموازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يسهم في الكشف عن الجرائم والاموال الناتجه عنها واستخدامها غير المشروعه وطرق استردادها والاسهام الفعال في مصادرتها عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع وزارة الداخلية / وكاله الوزاره للشوون الادارية والمالية مديرية التدريب والتاهيل الشؤون التدريبية والتعليمية ورشة عمل […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني بعقد ورشة عمل حول سبل التعاون والتنسيق لتفعيل الاجراءات المتبعة في الكشف عن العمليات المشبوهة والابلاغ عنها. للفترة من الثالث الى الرابع من تموز لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني بعقد ورشة عمل حول آليات التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. للفترة من السادس والعشرين الى الثامن والعشرين من حزيران لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع نقابة المحاسبين والمدققين بعقد ورشة عمل حول اجراءات العناية الواجبة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب. للفترة من الخامس الى السادس من ايار لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل […]