استناداً لإحكام المادة (9/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتنظيم ورشة عمل بتأريخ 28/7/2022 لموظفي مطار (البصرة والنجف الإشرف) والمراكز الكمركية، وتضمنت الورشة الاجراءات بخصوص نقل الأموال عبر الحدود والتي تعتبر من أخطر الطرق والأساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بعقد ورشة عمل حول الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعنية بالصاغة وتجار الاحجار الكريمة من الاول الى الثالث من اذار لسنة 2022. ووفقاً […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع دوائر البنك المركزي العراقي بعقد ورشة عمل حول اجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي في السادس عشر من شباط لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل تعزيز […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥) ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل تعزيز التعاون والتنسيق المحلي للحد من استغلال المنافذ الحدودية من عمليات تهريب الاموال والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة والادوات القابلة للتداول، قام مكتب مكافحة غسل الاموال […]
إستناداً إلى المادة (9 / سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ و وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . قام المكتب بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب بعقد ورشة عمل الى منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب / مديرية الإستخبارات في الخامس من كانون الثاني لسنة 2022، […]
تفعيل تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة عمل إلى منتسبي وزارة الداخلية بتأريخ ٢٤ و٢٥/ ٧/ ٢٠٢٢ وذلك من أجل تعزيز التعاون المحلي والذي يعتبر من أفضل الممارسات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم الأصلية التي ولّدت العائدات، وحركتها وأماكن وجودها وعن الشبكات الضالعة فيها، وكذلك […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / معالي محافظ البنك المركزي العراقي المحترم. اقام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والبنك المركزي العراقي / فرع اقليم كوردستان / اربيل ، ورشة تدريبية متخصصة ليومي ١٨-١٩/ ٥ /٢٠٢٢ للمؤسسات الحكومية في اقليم كوردستان المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقد استهدفت هذه الورشة […]
شارك مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي في الورشة الخاصة بالاساليب والممارسات المستخدمة لتحليل الاستخبارات المالية للفترة من 6 الى 11 اغسطس / اب 2018 بمدينة بيروت , لبنان. المقامة من قبل “مكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ” (UNODC) بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة اللبنانية ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية […]