إستناداً إلى المادة (9 / سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ و وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . قام المكتب بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب بعقد ورشة عمل الى منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب / مديرية الإستخبارات في الخامس من كانون الثاني لسنة 2022، […]
تفعيل تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة عمل إلى منتسبي وزارة الداخلية بتأريخ ٢٤ و٢٥/ ٧/ ٢٠٢٢ وذلك من أجل تعزيز التعاون المحلي والذي يعتبر من أفضل الممارسات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم الأصلية التي ولّدت العائدات، وحركتها وأماكن وجودها وعن الشبكات الضالعة فيها، وكذلك […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / معالي محافظ البنك المركزي العراقي المحترم. اقام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والبنك المركزي العراقي / فرع اقليم كوردستان / اربيل ، ورشة تدريبية متخصصة ليومي ١٨-١٩/ ٥ /٢٠٢٢ للمؤسسات الحكومية في اقليم كوردستان المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقد استهدفت هذه الورشة […]
شارك مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي في الورشة الخاصة بالاساليب والممارسات المستخدمة لتحليل الاستخبارات المالية للفترة من 6 الى 11 اغسطس / اب 2018 بمدينة بيروت , لبنان. المقامة من قبل “مكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ” (UNODC) بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة اللبنانية ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية […]