استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع وزارة العدل / دائرة التسجيل العقاري بعقد ورشة عمل حول السبل الكفيلة لمنع استغلال قطاع العقارات في عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب في الواحد والعشرين من نيسان لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والعاملين في القطاع المصرفي بعقد ورشة عمل حول مهام وصلاحيات الجهات الرقابية المحددة وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السابع من نيسان لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والعاملين في القطاع المصرفي بعقد ورشة عمل حول متطلبات الابلاغ عن المعاملات المشبوهة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الثاني والعشرين من اذار لسنة 2022 ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المنظمات غير الحكومية بعقد ورشة عمل حول اجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنظمات غير الحكومية في السابع عشر من اذار لسنة 2022، ووفقاً لأفضل […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع معهد التطوير القضائي بعقد ورشة عمل حول تفعيل اجراءات التحقيق المالي الموازي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمحققين القضائيين للفترة من 5 الى 6 اذار 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة […]
استناداً لإحكام المادة (9/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتنظيم ورشة عمل بتأريخ 28/7/2022 لموظفي مطار (البصرة والنجف الإشرف) والمراكز الكمركية، وتضمنت الورشة الاجراءات بخصوص نقل الأموال عبر الحدود والتي تعتبر من أخطر الطرق والأساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بعقد ورشة عمل حول الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعنية بالصاغة وتجار الاحجار الكريمة من الاول الى الثالث من اذار لسنة 2022. ووفقاً […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع دوائر البنك المركزي العراقي بعقد ورشة عمل حول اجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي في السادس عشر من شباط لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل تعزيز […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥) ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل تعزيز التعاون والتنسيق المحلي للحد من استغلال المنافذ الحدودية من عمليات تهريب الاموال والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة والادوات القابلة للتداول، قام مكتب مكافحة غسل الاموال […]
إستناداً إلى المادة (9 / سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ و وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . قام المكتب بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب بعقد ورشة عمل الى منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب / مديرية الإستخبارات في الخامس من كانون الثاني لسنة 2022، […]