قدم مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وبالتعاون مع الهيئة العامة للكمارك يوم الخميس الموافق 16 كانون الثاني 2025، ورشة عمل متخصصة حول تعدين العملات المشفرة ومخاطر إساءة استخدامها، الى طيف واسع من موظفي الكمارك من مختلف المناطق الكمركية، حيث تم التطرق الى أساسيات الأصول والعملات المشفرة والاليات والاجهزة التي يستخدموها المعدونون لغرض التعرف عليها […]
نشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورشة عمل يوم الخميس الموافق ٥/كانون الاول/ ٢٠٢٤ بعنوان (نشر الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمخاطر ذات الصلة في العراق) والتي عقدت في مركز الدراسات المصرفية، وقد حضر الورشة موظفين من […]
عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ومنظمة GIZ في مقر (فندق قصر كورال) بتاريخ ٢٦-١١-٢٠٢٤ بعنوان (افضل الممارسات في تطبيق المنهج القائم على المخاطر في الرقابة على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة)، وحضر الورشة عدد من ممثلي الجهات المعنية والمتمثلة ب […]
عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ومنظمة GIZ في مقر (فندق قصر كورال) بتاريخ ٢٥-١١-٢٠٢٤ بعنوان ( افضل الممارسات المتعلقة في تحديد المستفيد الحقيقي من الاشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية)، حيث شارك فيها عدد من الجهات المعنية والمتمثلة ب ( دائرة تسجيل الشركات ، […]
تعزيز قدرات الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال تبادل الخبرات بين الوحدات النظيرة تنفيذا لاهداف الخطة الاستراتيجية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 2023-2027 ، عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، سلسلة اجتماعات مع الوحدة النظيرة الاسبانية خلال المدة من […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ورشة عمل بتأريخ ٢٦/ ايلول/ ٢٠٢٤ ( نشر الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب)في فندق بابل ، وقد حضر الورشة (٦٠)موظف من مختلف الجهات الحكومية، اذ تطرقت الورشة للمحاور الاتية:- – الاطار القانوني لمكافحة غسل الاموال […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بعنوان (افضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب) بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي/ مركز الدراسات المصرفية للفترة من (١٦-١٨/ ايلول/ ٢٠٢٤)، استهدفت الورشة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والمحامين، وقد تضمنت الورشة المحاور التالية:- 1. الطرق والاساليب التقليدية والحديثة لعمليات غسل الأموال وتمويل […]
نشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ورشة عمل بتأريخ ١٢/ ايلول/ ٢٠٢٤ حول (مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ومخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر)، وقد استهدفت الورشة (٢٠) جهة من مختلف الجهات الحكومية وبلغ عدد […]
https://www.facebook.com/share/p/LU6i6LBMKgb2NcZC/?mibextid=xfxF2i تدابير فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حماية للأنظمة المالية والاقتصاديات الوطنية. اختتم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل استمرت 5 أيام في أربيل، إقليم كردستان العراق، لتعزيز التحقيقات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بمشاركة 37 مسؤولاً عراقيًا من وحدة الاستخبارات المالية، مديرية مكافحة المخدرات، وأجهزة الاستخبارات، وأجهزة مكافحة الإرهاب، […]
مكافحة تمويل الارهاب وتنفيذ متطلبات العقوبات المالية المستهدفة. عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، للفترة من (٢٧-٢٩/أب / ٢٠٢٤) في المملكة الأردنية الهاشمية ، وقد حضر الورشة السيد رئيس مجلس الدولة العراقي . والسيدة مدير وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الاردنية […]