استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني بعقد ورشة عمل حول سبل التعاون والتنسيق لتفعيل الاجراءات المتبعة في الكشف عن العمليات المشبوهة والابلاغ عنها. للفترة من الثالث الى الرابع من تموز لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني بعقد ورشة عمل حول آليات التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. للفترة من السادس والعشرين الى الثامن والعشرين من حزيران لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع نقابة المحاسبين والمدققين بعقد ورشة عمل حول اجراءات العناية الواجبة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب. للفترة من الخامس الى السادس من ايار لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع البنك المركزي والعاملين في القطاع المصرفي بعقد ورشة عمل حول طرق واساليب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب للفترة من التاسع الى الاثنى عشر من ايار لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع وزارة العدل / دائرة التسجيل العقاري بعقد ورشة عمل حول السبل الكفيلة لمنع استغلال قطاع العقارات في عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب في الواحد والعشرين من نيسان لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والعاملين في القطاع المصرفي بعقد ورشة عمل حول مهام وصلاحيات الجهات الرقابية المحددة وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السابع من نيسان لسنة 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والعاملين في القطاع المصرفي بعقد ورشة عمل حول متطلبات الابلاغ عن المعاملات المشبوهة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الثاني والعشرين من اذار لسنة 2022 ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المنظمات غير الحكومية بعقد ورشة عمل حول اجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنظمات غير الحكومية في السابع عشر من اذار لسنة 2022، ووفقاً لأفضل […]
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥). قام المكتب بالتعاون مع معهد التطوير القضائي بعقد ورشة عمل حول تفعيل اجراءات التحقيق المالي الموازي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمحققين القضائيين للفترة من 5 الى 6 اذار 2022. ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة […]
استناداً لإحكام المادة (9/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتنظيم ورشة عمل بتأريخ 28/7/2022 لموظفي مطار (البصرة والنجف الإشرف) والمراكز الكمركية، وتضمنت الورشة الاجراءات بخصوص نقل الأموال عبر الحدود والتي تعتبر من أخطر الطرق والأساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل […]