الإجراءات الفعالة للمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
22
سبتمبر
الأخبار
19
سبتمبر
افضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بعنوان (افضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب) بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي/ مركز الدراسات المصرفية للفترة من (١٦-١٨/ ايلول/ ٢٠٢٤)، استهدفت الورشة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والمحامين، وقد تضمنت الورشة المحاور التالية:- 1. الطرق والاساليب التقليدية والحديثة لعمليات غسل الأموال وتمويل […]
16
سبتمبر
نشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
نشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ورشة عمل بتأريخ ١٢/ ايلول/ ٢٠٢٤ حول (مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ومخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر)، وقد استهدفت الورشة (٢٠) جهة من مختلف الجهات الحكومية وبلغ عدد […]
05
سبتمبر
تدابير فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – حماية للأنظمة المالية والاقتصاديات الوطنية.
https://www.facebook.com/share/p/LU6i6LBMKgb2NcZC/?mibextid=xfxF2i تدابير فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حماية للأنظمة المالية والاقتصاديات الوطنية. اختتم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل استمرت 5 أيام في أربيل، إقليم كردستان العراق، لتعزيز التحقيقات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بمشاركة 37 مسؤولاً عراقيًا من وحدة الاستخبارات المالية، مديرية مكافحة المخدرات، وأجهزة الاستخبارات، وأجهزة مكافحة الإرهاب، […]
02
سبتمبر
مكافحة تمويل الارهاب وتنفيذ متطلبات العقوبات المالية المستهدفة
مكافحة تمويل الارهاب وتنفيذ متطلبات العقوبات المالية المستهدفة. عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، للفترة من (٢٧-٢٩/أب / ٢٠٢٤) في المملكة الأردنية الهاشمية ، وقد حضر الورشة السيد رئيس مجلس الدولة العراقي . والسيدة مدير وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الاردنية […]
05
يوليو
ورشة عمل بعنوان ( مكافحة تمويل الارهاب وتجميد أموال الارهابيين)
تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب إقام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، ورشة عمل بعنوان ( مكافحة تمويل الارهاب وتجميد أموال الارهابيين) للفترة من (٣ -٤/تموز/ ٢٠٢٤) المقامة في فندق بابل، وقد حضر الورشة ممثلين عن الجهات كل من (جهاز مكافحة الارهاب، […]
03
يوليو
(ورشة عمل حول تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات العلاقة بانتشار التسلح)
(ورشة عمل حول تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات العلاقة بانتشار التسلح) عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، ورشة عمل حول التطبيق الفعال لقرارات مجلس الامن الدولي المعنية بانتشار التسلح للفترة من (١-٢/ ٧/ ٢٠٢٤) المقامة في فندق بابل- روتانا، وقد استهدفت الورشة موظفي […]
29
يونيو
ورشة عمل عن اساليب وادوات التحقيق المالي الفعال
استمراراً للتعاون بين مجلس القضاء الاعلى ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP وضمن سلسلة الورش المتخصصة باجراءات التحقيق المالي الموازي لمحققي مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة الاتحادية . تمت اقامة ورشة عمل بتاريخ 28/حزيران/2024 في مجلس القضاء الاعلى / معهد التطوير القضائي ، وتضمنت الورشة الاتي:- – اساليب […]
22
مايو
بيان صادر عن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
بيان صادر عن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب . اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويعكس التقرير النظام المتين […]
19
مايو
ندوه متخصصة بعنوان (مناقشة مخرجات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب)
تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب 2023-2027 قام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون والتنسيق مع وزارة النفط لعقد ندوه متخصصة بعنوان (مناقشة مخرجات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب) خلال يوم الخميس المصادف 9/ايار/2024 في مقر وزارة النفط ، حيث شارك فيها المختصين من الاقسام المعنية في الوزارة أعلاه، […]