عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بعنوان (افضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب) بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي/ مركز الدراسات المصرفية للفترة من (١٦-١٨/ ايلول/ ٢٠٢٤)، استهدفت الورشة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والمحامين، وقد تضمنت الورشة المحاور التالية:- 1. الطرق والاساليب التقليدية والحديثة لعمليات غسل الأموال وتمويل […]
نشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ورشة عمل بتأريخ ١٢/ ايلول/ ٢٠٢٤ حول (مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ومخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر)، وقد استهدفت الورشة (٢٠) جهة من مختلف الجهات الحكومية وبلغ عدد […]
https://www.facebook.com/share/p/LU6i6LBMKgb2NcZC/?mibextid=xfxF2i تدابير فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حماية للأنظمة المالية والاقتصاديات الوطنية. اختتم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل استمرت 5 أيام في أربيل، إقليم كردستان العراق، لتعزيز التحقيقات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بمشاركة 37 مسؤولاً عراقيًا من وحدة الاستخبارات المالية، مديرية مكافحة المخدرات، وأجهزة الاستخبارات، وأجهزة مكافحة الإرهاب، […]
مكافحة تمويل الارهاب وتنفيذ متطلبات العقوبات المالية المستهدفة. عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، للفترة من (٢٧-٢٩/أب / ٢٠٢٤) في المملكة الأردنية الهاشمية ، وقد حضر الورشة السيد رئيس مجلس الدولة العراقي . والسيدة مدير وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الاردنية […]
تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب إقام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، ورشة عمل بعنوان ( مكافحة تمويل الارهاب وتجميد أموال الارهابيين) للفترة من (٣ -٤/تموز/ ٢٠٢٤) المقامة في فندق بابل، وقد حضر الورشة ممثلين عن الجهات كل من (جهاز مكافحة الارهاب، […]
(ورشة عمل حول تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات العلاقة بانتشار التسلح) عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، ورشة عمل حول التطبيق الفعال لقرارات مجلس الامن الدولي المعنية بانتشار التسلح للفترة من (١-٢/ ٧/ ٢٠٢٤) المقامة في فندق بابل- روتانا، وقد استهدفت الورشة موظفي […]
استمراراً للتعاون بين مجلس القضاء الاعلى ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP وضمن سلسلة الورش المتخصصة باجراءات التحقيق المالي الموازي لمحققي مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة الاتحادية . تمت اقامة ورشة عمل بتاريخ 28/حزيران/2024 في مجلس القضاء الاعلى / معهد التطوير القضائي ، وتضمنت الورشة الاتي:- – اساليب […]
بيان صادر عن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب . اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويعكس التقرير النظام المتين […]
تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب 2023-2027 قام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون والتنسيق مع وزارة النفط لعقد ندوه متخصصة بعنوان (مناقشة مخرجات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب) خلال يوم الخميس المصادف 9/ايار/2024 في مقر وزارة النفط ، حيث شارك فيها المختصين من الاقسام المعنية في الوزارة أعلاه، […]
استناداً الى التعاون والتنسيق بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والبنك المركزي العراقي/ مديرية الموارد البشرية، تم عقد ورشة عمل بعنوان ” مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب” بتاريخ ١٢/ ايار/ ٢٠٢٤ والتي استهدفت الادارات الوسطى المقدمة لموظفي البنك المركزي العراقي/ فرع البصرة، حيث تناولت الورشة المحاور الاتية:- ١. جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والاثار […]