التصنيف: ورش العمل

(ورشة عمل حول تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات العلاقة بانتشار التسلح) عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، ورشة عمل حول التطبيق الفعال لقرارات مجلس الامن الدولي المعنية بانتشار التسلح للفترة من (١-٢/ ٧/ ٢٠٢٤) المقامة في فندق بابل- روتانا، وقد استهدفت الورشة موظفي […]

استمراراً للتعاون بين مجلس القضاء الاعلى ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP وضمن سلسلة الورش المتخصصة باجراءات التحقيق المالي الموازي لمحققي مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة الاتحادية . تمت اقامة ورشة عمل بتاريخ 28/حزيران/2024 في مجلس القضاء الاعلى / معهد التطوير القضائي ، وتضمنت الورشة الاتي:- – اساليب […]

استناداً الى التعاون والتنسيق بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والبنك المركزي العراقي/ مديرية الموارد البشرية، تم عقد ورشة عمل بعنوان ” مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب” بتاريخ ١٢/ ايار/ ٢٠٢٤ والتي استهدفت الادارات الوسطى المقدمة لموظفي البنك المركزي العراقي/ فرع البصرة، حيث تناولت الورشة المحاور الاتية:- ١. جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والاثار […]

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب وباشراف من قبل السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب . تم عقد ورشة بعنوان ( التعاون المتعدد للوكالات واهمية دور وحدة الاستخبارات المالية/مكاتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) بالتعاون بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبعثة الإتحاد الاوروبي ليومي 14 و 15/نيسان […]

عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي / مركز الدراسات المصرفية بتأريخ (١٧-٢٠/ ٣ /٢٠٢٤) دورة تدريبية بعنوان( جريمة الاحتيال في سياق مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في العراق) وبحضور عدد من موظفي البنك المركزي والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتضمنت الدورة المحاور الاتية :- – مفهوم الاحتيال وانواعه. – […]

تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023- 2027 قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي / مركز الدراسات المصرفية بتأريخ (١٢-١٤ /٣ /٢٠٢٤) بعقد دورة تدريبية بعنوان ( اجراءات تحديد والتحقق من المستفيد الحقيقي) وبحضور عدد من موظفي البنك المركزي والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتضمنت […]

من اجل تنفيذ خطة عمل ومعالجات التقييم الوطني للمخاطر واهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التنسيق بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية ، فقد تم عقد ورشة تدريبية بتأريخ 9-1-2024 لموظفي المنظمات غير الربحية العاملة في جمهورية العراق بعنوان (مفاهيم ومخاطر عمليات […]

برعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جمهورية العراق واستمرارً للجهود من اجل التحضير للزيارة الميدانية لعملية التقييم المتبادل مطلع شهر اب المقبل لسنة 2023. اقام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل متخصصة حول تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي وشركات […]

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وباشراف مباشر من قبل السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل و تمويل الارهاب واستمرار لعملية التقييم المتبادل لجمهورية لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح ‎عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى متمثل بنائب رئيس محكمة استنئاف بغداد-الرصافة/قاضي محكمة تحقيق الرصافة […]

برعاية معالي محافظ البنك المركزي المحترم تم عقد ورشة عمل مع ممثلي جميع المصارف وشركات الدفع الالكتروني العاملة في العراق بتأريخ 31-5-2023 استكمالا لخطة خلق الفهم الموحد عن نتاج التقييم الوطني للمخاطر ، وقد تضمنت الورشة عدد من المحاور منها: – اهم المخاطر التي تم تحديدها في عمليية التقييم الوطني للمخاطر بما يتضمن التهديدات ونقاط […]